新浪财经

大冶特钢(000708)

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 20:11 中国证券网
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2007-023
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○○七年临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会第二十次会议决议，公司董
事会决定，2007年12月28日召开公司2007年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月28日上午10时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴ 截止2007年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴审议《公司关联交易管理制度》；
⑵审议《公司对外担保管理制度》；
⑶审议《公司募集资金使用管理制度》；
⑷审议《关于核销坏帐损失的议案》；
2、披露情况：上述第⑴、⑵、⑶项议案的详细内容见刊登在2007年4月20日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上的公司第四
届董事会第十八次会议决议公告；上述第⑷项议案的详细内容见刊登在2007年8月21日
前述报纸和网站的公司第四届董事会第二十次会议决议公告。
1
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2007年12月26日-12月27日上午9：00-12：00；下午14：00-17：
00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人
股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股
凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持
股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：彭百条 周开明
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2007年临时
股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
2
董 事 会
2007年12月7日
3

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有