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汇通集团(000415)2007年第九次临时

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 18:26 中国证券网
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2007-045
新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第九次临时
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司于2007年12月6日以信函通讯
方式召开2007年第九次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到
董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以会签表决方式通过了如下决议：
一、《关于公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司出让所
持湖南麓谷医药有限公司86.36％股权的议案》
同意7票，反对0票。
二、《关于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司30％股
权的议案》
同意7票，反对0票。
三、《关于公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司60％股权
的议案》
同意7票，反对0票。
四、《关于提请召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2007年12月25日召开公司2007年第四次临时股
东大会，审议议案：1、关于公司之控股子公司湖南汇通实业发展有
限公司出让所持湖南麓谷医药有限公司 86.36％股权的议案；2、关
于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司 30％股权的议案；
3、关于公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60％股权的议
案。
同意7票，反对0票。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年12月7日

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