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高鸿股份(000851)第五届第二十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中国证券网
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十次会议于2007年12月5日至12月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员提名的议案》日前，部分公司原董事辞职，根据公司《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员亦须作出相应人员调整。
选举独立董事王道谊先生任董事会战略委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
选举独立董事刘汝林先生任董事会战略委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
选举董事付景林先生任董事会战略委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意战略委员会推选独立董事王道谊先生任主任委员
选举独立董事王道谊先生任董事会薪酬与考核委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
选举独立董事吴传洋女士任董事会薪酬与考核委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
选举独立董事张天西先生任董事会薪酬与考核委员会委员
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意薪酬与考核委员会推选独立董事吴传洋女士任主任委员
二、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京农村商业银行申请银行综合授信18,000万元。提交最近一期临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京农村商业银行申请银行综合授信18,000万元提供担保。提交最近一期临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2007年度第六次临时股东大会的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于召开2007年度第六次临时股东大会的通知》
特此公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2007年12月7日

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