川化股份(000155)第三届董事会二○○七年第六次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中国证券网

川化股份有限公司第三届董事会二○○七年第六次临时会议决议公告

川化股份有限公司第三届董事会二○○七年第六次临时会议通知于二○○七年十二月五日以书面和传真方式发出。会议于二○○七年十二月六日～七日召开（通讯方式）。会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
审议通过了公司第三届董事会关于聘任辜凯德先生为总工程师的议案。
决定聘任辜凯德先生为总工程师，任期与公司第三届董事会的任期一致（辜凯德先生简历见附件）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
提名委员会意见：提名程序合法有效，其推选的总工程师人选专
业素质和职业操守能够胜任公司总工程师的职位，同意提交公司第三届董事会审议。
独立董事意见：独立董事认为，公司董事会聘任副总经理的提名表决程序合法有效，聘任的总工程师具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意川化股份有限公司第三届董事会聘任辜凯德先生为总工程师。
特此公告
川化股份有限公司董事会
二○○七年十二月七日
附件：
辜凯德先生简历
辜凯德先生，男，1965年2月出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。曾任四川天华公司副总经理、常务副总经理等职。现任宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理。
目前，辜凯德先生在宁夏捷美丰化工有限公司任董事、常务副总经理，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

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