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四环生物(000518)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 17:31 中国证券网
江苏四环生物股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月7日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司第四届董事会
5、主持人：陈香董事
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份132,156,474股、占上市公司有表决权总股份的12.84%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司修订的《股东大会议事规则》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议通过了公司修订《董事会议事规则》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议通过了公司修订的《监事会议事规则》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议通过了公司修订的《独立董事工作制度》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议通过了公司修订的《关联交易制度》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、审议通过了公司《投资者关系管理办法》；
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议通过了公司《股东大会累积投票制实施细则》。
同意股132,156,474股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师阚赢对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2007年12月7日

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