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中成股份(000151)第三届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 11:35 中国证券网

中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2007年12月3日以书面形式发出公司董事会三届二十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年12月6日以传真表决的方式举行。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于中国证监会北京监管局公司治理专项活动现场检查的整改报告》的议案。（相关整改报告内容详见同期发布的《中成进出口股份有限公司关于中国证监会北京监管局公司治理专项活动现场检查的整改报告》）
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○七年十二月六日

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