关于宁波韵升(600366)第五届监事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 21:28 中国证券网

关于宁波韵升股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2007年11月30日向全体监事发出了以通讯方式召开第五届监事会第八次会议的通知，于2007年12月6日以通讯方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议应参加监事4人，实际参加监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下的议案：
一、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于柯德君先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》。同意柯德君先生因工作岗位变动原因，请辞所担任的公司监事会主席、监事职务。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
二、经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。经持有本公司股权5%以上股东提名，推荐徐文正先生、朱黎明先生为公司第五届监事会监事候选人。此议案需提交公司下一次股东大会审议通过。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述二个议案批准程序合法有效，符合公司章程的规定。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监事会
2007年12月6日
附件一：
第五届监事候选人简历
徐文正，男，38岁，大学学历，经济师，中共党员。历任宁波韵升软件有限公司总经理，现任宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。
朱黎明，男，35岁，大学学历，会计师，历任宁波韵升股份有限公司审计部副经理、经理，现任韵升控股集团有限公司审计部经理。

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