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大商股份(600694)关于召开2007年第2次临时股东大会的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 21:18 中国证券网
大商集团股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：本公司于2007年11月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2007年第2次临时股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布提示性公告。
一、会议的基本情况
1．会议召集人：大商集团股份有限公司董事会
2．股权登记日：2007年12月10日
3．现场会议召开时间：2007年12月17日下午14：00
4．现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室
5. 网络投票时间为： 2007年12月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
6.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.参会方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
二、审议事项
1. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3．逐项审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行股票数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金数额及用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
4．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5．审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
6．审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案》；
7．审议《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
8．审议《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
9．审议《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
10．审议《关于修改＜大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞部分条款的议案》；
11.审议《关于修改<公司章程 ；
12.审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1. 截至于2007年12月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
五、现场会议参加方法
1. 登记地点：大连市中山区青三街1号公司证券部
2. 登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。
六、联系方式
1. 联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
2. 联系电话：0411-83643215
3. 联系传真：0411-83880798
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2007年12月6日
附件1：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将提供网络投票平台。在2007年12月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可参加网络投票，投票程序如下：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）股东投票代码：
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738694 大商投票 20 A股
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票。
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序 议案内容 对应申报价
号
1 关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
3 关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3.1 非公开发行股票的种类和面值 3.00
3.2 发行方式及时间 4.00
3.3 发行股票数量 5.00
3.4 发行对象 6.00
3.5 定价方式 7.00
3.6 本次发行股票的锁定期 8.00
3.7 募集资金数额及用途 9.00
3.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 10.00
3.9 本次发行决议的有效期 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 12.00
- 事宜的议案
5 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案 13.00
6 关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案 14.00
7 《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 15.00
8 《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 16.00
9 《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 17.00
10 关于修改《大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规 18.00
- 则》部分条款的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 19.00
12 关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案 20.00
C、在“委托股数”项目下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃全 3股
D、投票注意事项：
a、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
b、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
大商集团股份有限公司2007年第2次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席2007年12月17日召开的大商集团股份有限公司2007年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证：
委托权限： 委托日期：
对股东大会各项议案的表决情况如下：
序 议案内容 表决意见
号
1 关于前次募集资金使用情况说明的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3.1 非公开发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及时间
3.3 发行股票数量
3.4 发行对象
3.5 定价方式
3.6 本次发行股票的锁定期
3.7 募集资金数额及用途
3.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9 本次发行决议的有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
- 事宜的议案
5 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
6 关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案
7 《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
8 《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
9 《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
10 关于修改《大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
- 则》部分条款的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

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