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关于召开三钢闽光(002110)2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 19:04 中国证券网
关于召开福建三钢闽光股份有限公司2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月5日召开的第二届董事会第二十五次会议决定召开2007年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、现场会议召开时间：2007年12月25日上午9:00时
二、现场会议召开地点：福州市华林路211号轻安大厦八层会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议程：
（一）选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）；
1、选举公司第三届董事会非独立董事
⑴选举欧阳元和为公司第三届董事会非独立董事；
⑵选举卫才清为公司第三届董事会非独立董事；
⑶选举高少镛为公司第三届董事会非独立董事；
⑷选举卢芳颖为公司第三届董事会非独立董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事
⑴选举李世俊为公司第三届董事会独立董事；
⑵选举陈维铉为公司第三届董事会独立董事；
⑶选举肖能富为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）；
⑴选举王敏建为公司为第三届监事会股东代表监事；
⑵选举李蔚为公司第三届监事会股东代表监事；
⑶选举林文明为公司第三届监事会股东代表监事。
（三）审议《关于修改<公司章程；
（四）审议《关于修改<公司独立董事制度；
（五）审议《关于调整公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》（该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会决议公告刊登于2007年11月24日《证券时报》和巨潮资讯网）；
（六）审议《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
五、出席会议人员：
1、截止2007年12月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
六、出席现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东亲自出席现场会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记手续。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，持出席人的身份证、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，持出席人的身份证、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；以传真方式登记的，在出席现场会议时需向公司出示、提交上述材料。
（四）登记时间：2007年12月21日、24日两天，每日上午9：00至11：30，下午14：00至16：30，上述资料应于登记时间截止前送达公司证券投资部。
（五）登记地点：福建省三明市工业中路福建三钢闽光股份有限公司办公大楼一楼 证券投资部信函邮寄地址：福建省三明市工业中路福建三钢闽光股份有限公司 证券投资部（请在信封上注明“股东大会”字样）
邮政编码：365000
传真：0598-8205013
联系电话：0598-8205188
七、投票方式说明
1、本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事）和监事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。
股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与4的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给四位非独立董事候选人，但股东投给四位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与4的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。
股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与3的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。
股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与3的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给三位监事候选人，但股东投给三位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与3的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。
2、本通知第四条所述的议案（三）至议案（六）为非累积投票制议案，股东应在表决票之“表决意见”栏中填写表决意见，即在“同意”或“反对”或“弃权”项下方格内打“√”。对每项议案的表决只能选择一种表决意见。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
八、会务联系方式：
联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部
邮政编码：365000
联 系 人：柳年 邱吉荣
联系电话：0598-8205188
联系传真：0598-8205013
九、其他事项：
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月五日
附件：
福建三钢闽光股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席福建三钢闽光股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
序号 股东大会审议的事项 获得表决权数
一 选举第三届董事会成员
（一） 选举第三届董事会中的非独立董事 此处不填写
1 欧阳元和
2 卫才清
3 高少镛
4 卢芳颖
（二） 选举第三届董事会中的独立董事 此处不填写
5 李世俊
6 陈维铉
7 肖能富
二 选举第三届监事会中的股东代表监事 此处不填写
1 王敏建
2 李蔚
3 林文明
序号 股东大会审议的事项 表决意见
反对 弃权 同意
三 关于修改《公司章程》的议案
四 关于修改《公司独立董事制度》的议案
五 关于调整公司2007年度向各家商业银行申请
综合授信额度的议案
六 关于公司2008年度向各家商业银行申请综合
授信额度的议案
特别说明事项：
1、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于“选举第三届董事会中的非独立董事”，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给4位非独立董事候选人，但分散投给4位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举第三届董事会中的非独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、对于“选举第三届董事会中的独立董事”，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举第三届董事会中的独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、对于“选举第三届监事会中的股东代表监事”，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位监事候选人，但分散投给3位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举第三届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
5、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须加盖公章）。
6、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名： 委托人证券账户卡号：
（签字盖章）
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日

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