新浪财经

大港股份(002077)2007年第三次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 17:34 中国证券网
江苏大港股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
江苏大港股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月6日上午9:30在江苏省镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份166,565,140股，占公司有表决权股份总数的66.10%。本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，由公司董事长朱林华先生主持本次会议，会议审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议并通过关于变更部分募集资金投向暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；
同意票166,565,140股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
二、审议并通过关于修改《公司章程》的议案；
同意票166,565,140股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
三、审议并通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
同意票166,565,140股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事及会议记录人签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
江苏大港股份有限公司
二○○七年十二月六日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有