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华意压缩(000404)2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 17:15 中国证券网
华意压缩机股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月6日上午10:30
2.召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长余笑兵先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）6人、代表股份169,720,172股、占公司有表决权总股份52.29％
四、提案审议和表决情况
1、关于修改公司章程及其附件的议案；
同意169,720,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
2、关于修改募集资金管理办法的议案；
同意169,720,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
3、关于修改董事会基金管理办法的议案；
同意169,720,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
4、关于债务重组的议案；
同意169,720,172股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建君立律师事务所
2.律师姓名：江日华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2007年12月6日

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