新浪财经

传化股份(002010)第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月06日 08:30 中国证券网
浙江传化股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议通知于2007年11月30日通过电话及邮件方式向各董事发出，会议于2007年12月5日上午9：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人。亲自出席本次会议的董事为徐冠巨、应天根、吴建华、杨万清、朱国英、李伯耿、史习民。董事徐观宝先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事杨万清先生代为出席并表决；独立董事刘今强先生因教学任务未能参加本次会议，委托独立董事李伯耿先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购大股东资产关联交易的议案》
表决结果：五名关联董事回避表决，4票同意、0票弃权、0票反对。
审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、应天根、吴建华、杨万清进行了回避表决(根据深交所《股票上市规则》，董事徐冠巨、徐观宝、应天根作为传化集团董事、高管，董事吴建华、杨万清作为泰兴市锦鸡染料有限公司董事、监事，需要对此关联交易回避表决)，此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事刘今强先生、李伯耿先生、史习民先生的认可。
详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于收购大股东资产关联交易的公告"。
二、审议通过了《关于废止信息披露制度的议案》
公司于第三届董事会第二次会议制定并通过了公司《信息披露事务管理制度》，其中部分内容与公司2004年9月制定的《信息披露制度》存在重合。为规范公司内控制度体系，拟废止原公司《信息披露制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
将独立董事津贴标准由每年3万元（含税）调整为每年4万元（含税）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知"。
以上第一项至第三项议案尚须经过公司2007 年度第一次临时股东大会批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2007年12月6日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有