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古井贡酒(000596)第四届董事会第3次临时会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:55
中国证券网
安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会召开第3次临时会议的通知于2007年12月3日发出,会议于2007年12月5日上午召开,以通讯方式表决,应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决情况如下:
免去朱仁旺先生、卢建春先生公司高级管理人员职务。
朱仁旺先生、卢建春先生因涉嫌违法违规,无法履行高级管理人员职责。经过讨论,与会董事一致同意免去朱仁旺先生、卢建春先生公司高级管理人员职务。
公司独立董事发表独立意见认为:朱仁旺先生、卢建春先生涉嫌违法违规,不能够履行高级管理人员工作职责,不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,因此,同意免去朱仁旺先生、卢建春先生高级管理人员职务。
表决情况:9票赞成0票反对0票弃权
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月五日
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