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博盈投资(000760)关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:55 中国证券网
湖北博盈投资股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2007年12月21日（星期五）召开2007年度第三次临时股东大会，具体安排如下：
一、召开时间：2007年12月21日上午10：30开始，会期半天。
二、召开地点:北京二十一世纪饭店
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议审议事项：
1、审议关于李玉泉先士拟辞去公司独立董事职务的议案；
2、审议关于拟选举陈欣先生为公司独立董事的议案；
3、审议关于收购北京金浩华置业有限公司20%股权的议案。
（以上议案中第2项独立董事的任职资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会审议；以上议案中的第1项、第2项已经2007年11月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过；第3项已经2007年12月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过）
六、出席对象：
1、截止2007年12月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
七、会议登记方法
1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2007年12月18日（星期二）上午9：00-11：30，下午2：00-4：00
3、登记地点：公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
八、其它事项
1、会议联系方式：
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C 座412室
邮政编码：100016
联系电话：010---84535388转808/809
传真号码：010---64666028
联系人：万睛
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2007年12月5日
附件一：授权委托书格式要求
授权委托书
兹全权委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2007年 月 日

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