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S*ST海纳(000925)第三届董事会第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中国证券网

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2007年11月30日发出通知，2007年12月4日以通讯表决方式召开。应收到表决票9名，实际收到表决票9名。会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票审议并通过了《关于变更坏账准备计提比例的议案》。
独立董事就《关于变更坏账准备计提比例的议案》发表如下独立意见：公司坏帐准备计提比例的变更是符合公司内外部现实情况的，是从公司长远利益考虑的。同时也符合国家的相关规定和审慎经营原则，降低了财务风险，提高了上市公司质量，该事项合理、合规，同意公司该财务决策的实施。
特此公告。
浙江海纳科技股份有限公司董事会
2007年12月4日

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