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银河科技(000806)关于关联担保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中国证券网
北海银河高科技产业股份有限公司关于关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司江西变压器科技股份有限公司（下称"江变科技"）为关联方贵州长征电气股份有限公司（下称"长征电气"，为上交所上市公司，证券代码：600112）在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁4000万元提供担保。
因长征电气与我公司同为受广西银河集团有限公司控制的子公司，江变科技为我公司控股子公司，本次交易构成了关联交易。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方广西银河集团有限公司将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
二、关联方基本情况
贵州长征电气股份有限公司注册资本：25,829万元；住所：贵州省遵义市上海路100号；法定代表人：唐勇；经营范围包括：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。截至2006年12月31日，长征电气总资产55,298万元，净资产33,508万元，2006年实现主营业务收入30,030万元，实现净利润1,087万元。
江西变压器科技股份有限公司注册资本：7,060万元；住所：南昌市高新技术产业开发区；法定代表人：徐宏军；经营范围包括：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其他输变电设备的批发、零售及技术咨询服务等。
截至2006年12月31日，江变科技总资产60,106万元，2006年实现净利润940万元。
三、董事会意见
2006年6月，长征电气为江变科技5000万元银行授信业务提供了担保。本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司江变科技为长征电气在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁4000万元提供担保。本次担保为连带责任担保，担保期限为三年。
公司董事会对长征电气的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对该公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为15,025万元，占公司2006年度经审计的净资产的14.14%，其中公司为控股子公司提供的担保8,025万元，公司为广西银河集团有限公司提供的担保7,000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、审议程序
经公司独立董事认可，此项关联交易提交公司2007年董事会第一次临时会议审议。公司董事9人，实际参与表决董事6人，关联董事潘琦、姚国平、王国生回避表决，其他董事一致表决通过此项议案。
公司三位独立董事刘志彪、陈丽花、梁峰发表的独立意见为：此次关联交易遵循了《公司法》、中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关法律、规定的要求，不存在损害中小股东利益的情况。
此项关联交易尚须提交2007年第一次临时股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
六、备查文件
1、本公司2007年董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事的独立意见。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月五日

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