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银河科技(000806)2007年董事会第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 18:35 中国证券网
北海银河高科技产业股份有限公司2007年董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司")2007年董事会第一次临时会议通知于2007年11月30日以书面和传真方式发出，2007年 12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》。
贵州长征电气股份有限公司为我公司的关联方。2006年6月，贵州长征电气股份有限公司为我公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司5000万元银行授信业务提供了担保。本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司江西变压器科技股份有限公司为贵州长征电气股份有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁4000万元提供担保。本次担保为连带责任担保，担保期限为三年。
因本次担保为关联担保，公司董事潘琦、姚国平、王国生对本次交易事项回避表决。根据有关要求，公司三位独立董事刘志彪、陈丽花、梁峰对该议案的审议事前经得认可，并在会议上发表了独立意见：此次关联交易遵循了相关法律、规定的要求，不存在损害中小股东利益的情况。（详见"关于关联担保的公告"）
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加2007年第一次临时股东大会提案的议案》。
公司董事会同意将公司第一大股东广西银河集团有限公司提交的《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》提交2007年12月14日召开的2007年第一次临时股东大会审议并表决。（详见"关于2007年第一次临时股东大会增加提案的补充通知"）特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月五日

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