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阳光股份(000608)第五届董事会2007年第九次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:59 中国证券网
广西阳光股份有限公司第五届董事会2007年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2007年11月29日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2007年第九次临时会议于2007年12月5日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过转让北京新资物业管理有限公司100％股权的关联交易议案。董事会审议此项关联交易时关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生已经事先审议、研究了上述关联交易并同意提交董事会予以审议，并对上述议案发表了独立意见。本项议案尚需股东大会进行审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司放弃沈阳世达物流有限责任公司14％股权的优先认购权的关联交易议案。董事会审议此项关联交易时关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生已经事先审议、研究了上述关联交易并同意提交董事会予以审议，并对上述议案发表了独立意见。本项议案不需股东大会进行审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司接待和推广工作制度。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司对外担保制度。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过新修订的公司内部审计制度。
特此公告！
广西阳光股份有限公司
董事会
2007年12月5日

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