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永新股份(002014)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:45 中国证券网
黄山永新股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：2007年12月21日（星期五）上午9:00
（二）股权登记日：2007年12月14日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议出席对象
1、凡2007年12月14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
二、本次临时股东大会审议事项
《关于制订证券投资管理制度的议案》
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2007 年12月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061
传真号码：0559-3516357。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮、陈慧洁
联系电话：0559-3514242
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二OO 七年十二月六日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司2007年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2007年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
表决结果
表决事项 同意 反对 弃权
关于制订证券投资管理制度的议案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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