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高鸿股份(000851)2007年度第五次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:29 中国证券网
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2007年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月5日
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：付景林
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份43,406,050股，占公司总股本259,900,000股的16.7%。
2. 无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东及股东授权代表共计3人，代表股份11,136,090股，占公司总股本259,900,000股的4.28%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举余睿为第五届董事会董事的议案》；
选举余睿为第五届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。
表决结果：43,406,050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（二）审议通过《关于选举郑金良为第五届董事会董事的议案》；
选举郑金良为第五届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。
表决结果：43,406,050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（三）审议通过《关于选举杨玉兰为第五届监事的议案》；
选举杨玉兰为第五届监事会监事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。
表决结果：43,406,050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2.律师姓名：颜克兵、朱玉栓
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2007年12月5日

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