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航天通信(600677)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:56 中国证券网
航天通信控股集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司拟与公司控股股东中国航天科工集团公司签订协议，向其支付4041万元作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的成本；
●该关联交易提交五届八次董事会表决时，关联董事回避；
●该项关联交易完成后，成都航天2007年公开拍卖土地的剩余土地成本得以确定，预计2007年本公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
一、关联交易概述
公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司（以下简称为：
成都航天）拟与公司控股股东中国航天科工集团公司签订有关协议，成都航天拟向其支付4041万元，作为成都航天获得原67.51亩划拨土地应支付的成本。
本次交易构成了公司的关联交易。关联董事杜尧先生、谢柏堂先生、李晓春先生、吴松林先生、马岳先生、李国英先生对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对此发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（1）中国航天科工集团公司
法定代表人：许达哲
注册资本：720326万元人民币
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。
（2）成都航天通信设备有限责任公司
法定代表人：华春煜
注册资本：1000万元人民币（本公司持有其95％股权）
主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。
关联关系：中国航天科工集团公司为本公司控股股东，成都航天通信设备有限责任公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。
三、关联交易标的基本情况
2001年，根据中国航天科工集团公司天工资〔2001〕66号文《关于成都航天通信设备有限责任公司划拨部分土地使用权的批复》、四川省国土资源局川国土资函〔2001〕489号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划拨土地使用权的批复》批准，为扶持成都航天军品研制、开发及生产，由中国航天科工集团公司下属国营新兴仪器厂（719厂）将位于成都市二环路东二段1号的67.51亩土地划拨给成都航天，划拨期为五年。2002年11月，中国航天科工集团公司将其持有的成都航天95%股权转让给公司，转让价款中未含土地成本。
2005 年因成都市调迁改造的需要，经中国航天科工集团公司天工资〔2005〕309号《关于成都航天通信设备有限责任公司国有划拨土地使用权权属性质变更有关问题的批复》批准，成都航天与四川国土资源局签订的土地出让合同，缴纳了相关土地出让金1055万元，并办理了土地权证。
鉴于上述，成都航天获得划拨土地使用权未支付任何成本,应该向原划拨地占有方国营新兴仪器厂（719厂）支付成本。现成都航天拟与国有资产授权经营单位、国营新兴仪器厂（719厂）唯一出资人－中国航天科工集团公司签署协议，成都航天向其支付该块土地2005年评估价值扣除相关缴纳的出让金的差额价款，作为成都航天获得该块土地应支付的成本。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2005年7月，四川万方资产评估有限责任公司对该块土地进行了评估，出具了川万土评报字（2005）第103号、104号，其评估数据如下：
报告号 土地权证号 评估面积 评估单价 评估总价
川万土评字(2005) 川国用[2001] 15508.69 1171元/平方 1816万元
第103号 字第02044号 平方米 米
川万土评字(2005) 川国用[2001] 29446.41 1114元/平方 3280万元
第104号 字第02045号 平方米 米
合计 - 44955.10 5096万元
- - 平方米
成都航天已缴纳了土地出让金1055万元，因此，成都航天应支付的土地成本为4041万元（5096万元－1055万元）。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
2007年3月30日，成都航天通信设备有限责任公司位于成都市二环路东二段1号的土地，在成都市土地拍卖中心以公开拍卖的方式已经处置。此次共拍卖土地113.3049亩，拍卖成交价为815万元/亩，总成交价为92,343.50万元。截至2007年6月30日，公司已确认转让收入53,492.44万元，实现利润39,581.62万元。成都航天此次通过公开拍卖处置的土地，包含了上述拟支付成本的67.51亩土地中的47.67亩。
同意成都航天支付上述款项后，成都航天将确认已拍卖的剩余47.67亩土地收入，预计2007年公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为，董事会决策程序合法，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二00七年十二月四日

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