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常林股份(600710)关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:46 中国证券网
常林股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第四届董事会第十九次会议决议，决定召开2007年第三次临时股东大会。
一、会议时间：2007年12月20日上午9：30
二、会议地点：公司技术中心四楼会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、审议关于公司同意常州现代有偿返还土地使用权、厂房及附着物的议案；
常林股份有限公司（以下简称常林股份）的中外合资公司常州现代工程机械有限公司（以下简称常州现代）近年来取得了高速发展，为了提高管理和资金使用效率，节约费用，进一步提高常州现代的经济效益同时又有利于常林股份的发展，合资双方一致同意常州现代将其无需继续使用的土地使用权、厂房及附着物经评估后有偿返还给常林股份。
土地使用权总面积为72857平方米，土地使用权已由江苏省苏地房产咨询评估有限责任公司进行了土地评估，并出具了[（苏）苏地常2007 （估）字第540号] 《土地估价报告》，根据待估宗地的实际情况，评估方法采用成本逼近法和基准地价系数修正法两种方法，然后采用两种评估方法的加权平均值作为最终评估结果，按2007年7月31日为估价基准日，评估总价格为4874万元。
厂房及附着物总面积为32685.71平方米，由江苏省苏地房产咨询评估有限责任公司进行了房屋评估，并出具了[苏地-常房地估-（2007）477号]《房地产估价报告》，评估方法采用成本法，按2007年7月31日为估价基准日，评估总价格为2750万元。
上述土地使用权和房屋及附着物的评估总价格为 7624万元，经双方友好协商，常林股份为此以现金方式支付给常州现代费用共计7651万元，费用包括：土地使用权、厂房及附着物的转让费。本交易为关联交易。本议案需提请股东大会审议。
2、审议关于《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案。（本议案已经2007年5月10日召开的常林股份第四届董事会第十三次会议上审议通过，需提交股东大会审议。）六、出席会议人员：
1、2007年12月12日（星期三）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。
3、登记时间：2007年12月17日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2007年11月5日
附件一:股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2007年12月20日召开的2007年第三次临时股东大会，并授权对会议审议事项：
1、关于公司同意常州现代有偿返还土地使用权、厂房及附着物的议案行使 表决权；
2、关于《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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