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中材国际(600970)第二届董事会第三十一次会议(临时)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:26 中国证券网
中国中材国际工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议（临时）于2007年11月22日以书面形式发出会议通知，于2007年12月4日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于子公司投资设立中材溧阳机器制造有限公司并建设重型水泥装备制造基地的议案》同意公司控股子公司江苏中材水泥技术装备有限公司（简称"中材装备"）和溧阳市重型机械厂有限公司（以下简称"溧阳重机"）法定代表人吴建宏共同出资设立中材溧阳机器制造有限公司（以工商登记为准，以下简称"中材溧阳"）,注册资本5000万元，其中中材装备控股70％，吴健宏持股30％，首次出资2500万元，双方按各自的出资比例同比例出资。其余2500万元注册资金在公司成立之后两年内到位。中材溧阳设立后，通过收购在用的溧阳重机部分机械设备资产、新建厂房提高生产能力。
签署协议、设立公司、收购资产等具体事宜，授权公司副总裁夏之云先生具体办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司投资设立中材扬州机器制造有限公司并建设水泥装备制造基地的议案》同意公司控股子公司江苏中材水泥技术装备有限公司（简称"中材装备"）和江都市华伦化机环保设备厂（以下简称"江都华伦"）法定代表人吴瑞煜共同出资设立中材扬州机器制造有限公司（以下简称"中材扬州"），注册资本2000万元，其中中材装备控股70％，吴瑞煜持股30％，首次出资1000万元，双方按各自的出资比例同比例出资。其余1000万元注册资金在中材扬州成立之后两年内到位。
中材扬州设立后，中材扬州通过收购江都华伦部分资产及新购设备扩大生产规模。
签署协议、设立公司、收购资产等具体事宜，授权公司副总裁夏之云先生具体办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO七年十二月五日

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