旭光股份(600353)第五届监事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:16 中国证券网

成都旭光电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第八次会议通知于2007年11月27日以书面及传真方式向各位监事发出，会议于2007年12月4日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会召集人刘少阳先生主持，会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，全体与会监事通过如下议案：
一、关于变更部分募集资金用途的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
我们作为监事在听取了董事会关于变更募集资金的说明和认真阅读了相关资料后，经充分讨论，同意公司变更投资技术中心项目的剩余资金2086.7274万元，用于补充流动资金。并对该事项发表如下意见：
我们认为：本次变更募集资金用途是符合公司发展战略的要求，对于促进公司的发展具有积极作用，符合全体股东的利益。本次变更募集资金投向的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
成都旭光电子股份有限公司
监事会
二00七年十二月四日

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