新都酒店(000033)2007年第四次监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:06 中国证券网

深圳新都酒店股份有限公司2007年第四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司2007年第四次监事会于2007年11月底以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事三名，实际参加会议并表决的监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以三票同意、O票反对、O票弃权的结果审议并一致通过了以下议案：
1、会议审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》，该报告已于2007年10月31日刊登在《证券时报》上；
2、审议并通过了对公司《监事会议事规则》的修改；
按照《公司法》的规定，将公司原来的《监事会议事规则》中：
第十四条监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次；根据需要，监事会可召开临时会议。
修改为：
第十四条监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次；根据需要，监事会可召开临时会议。
本议案需要通过股东大会的审议，监事会提请公司下一次股东大会对本议案进行审议并表决；
特此公告
深圳新都酒店股份有限公司
监事会
二OO七年十二月四日

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