海印股份(000861)重大资产购买暨关联交易之补充独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 19:16 中国证券网

广东海印永业（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易之补充独立董事意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印永业（集团）股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十一次临时会议审议的《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》的关联交易事项发表独立意见如下：
一、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
二、同意《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》中的关联交易事项；
三、本次交易事项符合公司经营业务的发展需要，收购价格依据评估值经双方协商确定，公平合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为本公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性，专业胜任，评估结论合理，符合证监会的有关规定；
四、此项关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
独立董事：顾乃康、杨岚、曾伟
二〇〇七年十二月三日

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