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豫能控股(001896)三届十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中国证券网
河南豫能控股股份有限公司三届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司三届十次董事会召开通知于2007年11月23日以书面形式发出，2007年12月4日会议在郑州光华大酒店以现场表决方式召开。应出席会议董事13人，张文杰、朱治华、崔志强、成冬梅、张勇、李宿安、李英董事和宁瑞琪、刘伟、刘家森独立董事共10人出席了会议；王宏志董事委托朱治华董事出席会议并行使表决权，胡国栋、张群智董事委托宁瑞琪董事出席会议并行使表决权；出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。马保群、王锡民、宋朝辉监事，殷建勇总经理、宋和平副总经理、王璞董事会秘书列席了会议。
会议由张文杰董事长主持，审议了以下事项：
一、关于修改公司《章程》部分条款的议案
经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案（《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》见附件一），并同意将该议案提交公司股东大会审定。
二、关于公司董事会换届选举的议案
经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，提名张文杰、殷建勇、成冬梅、张泽华、程峰、龙嘉、董家臣、刘家森、翟新生（其中董家臣、刘家森、翟新生为独立董事）为公司第四届董事会候选人（简历见附件二），并同意提交公司股东大会审定。
三、关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案
经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，决定于2007年12月20日召开2007年度第二次临时股东大会。
独立董事胡国栋、宁瑞琪、刘伟、刘家森就本次董事会提名第四届董事会候选人事项发表了独立意见。
特此公告。
附件一：《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》
附件二：第四届董事会候选人简历
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月五日
附件一：《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》
原第十九条 公司股份总数为43,000万股。公司的股本结构为：普通股43,000万股，其中发起人持有35,000万股。
修改为第十九条 公司股份总数为43,000万股。
公司募集设立时的股本结构为：未上市流通的发起人股35,000万股，其中国家股17,500万股、国有法人股17,500万股；已上市流通的人民币普通股8,000万股；合计43,000万股。
2006年7月26日公司实施股权分置改革后，公司发起人持有的未上市流通的发起人股变更为上市流通的人民币普通股，公司股份全部为上市流通的人民币普通股。
原第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改为第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2-3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
增加第一百三十二条 公司建立中国共产党河南豫能控股股份有限公司委员会（以下简称党委）。党委为公司发展提供政治领导、思想领导，发挥政治核心作用。
增加第一百三十三条 公司党委设党委书记1人，党委副书记1人，总经理和党委书记可以双向进入，交叉任职。
原第一百三十二条至第一百九十八条顺延为第一百三十四条至第二百条原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为第一百四十五条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
附件二：第四届董事会候选人简历
张文杰，男，1956年11月出生，中共党员，大专学历。曾在鹤壁市财贸干校、鹤壁市政府、河南省物价检查所、河南省物价局、河南省发展计划委员会、河南省发展改革委员会工作；历任河南省物价检查所综合科副科长、河南省物价局重工业产品价格处副主任科员、主任科员，河南省物价局工业产品价格处副处长，河南省发展计划委员会价格管理处副处长，河南省发展和改革委员会价格管理处副处长、正处级调研员，河南省建设投资总公司副总经理。现任河南投资集团有限公司发展计划部临时负责人。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷建勇，男，1962年11月出生，中共党员，在职研究生学历，工程师。1986年毕业于焦作矿业学院采矿工程专业，获学士学位；曾在河南省地方煤矿公司、河南省煤炭工业厅、河南省计划委员会、河南省发展计划委员会、河南省发展和改革委员会、周口市发展计划委员会、周口市发展和改革委员会工作；历任河南省煤炭工业厅地方煤矿管理处副主任科员、主任科员，河南省计划委员会能源发展处主任科员，河南省发展计划委员会基础产业处主任科员、对外经济处副处长，河南省发展和改革委员会物价检查所党支部书记（正处级），周口市发展计划委员会主任、党组书记，周口市发展和改革委员会主任、党组书记。现任河南豫能控股股份有限公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
成冬梅，女，1970年12月出生，中共党员，法学学士，注册会计师，高级经济师。曾在河南经济日报社、河南日报、河南省经贸委经贸中心、《创新科技》杂志社工作。历任河南经济日报社编辑、记者、总编室副主任、新闻部主任，河南日报经济生活版编辑、记者，《创新科技》杂志社编辑部主任，河南省建设投资总公司总经理工作部主任。现任河南投资集团有限公司总经理工作部临时负责人。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张泽华，女，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，学士，高级经济师。曾在南阳市财政局、河南省财政厅、河南省经济技术开发公司工作，历任河南省经济技术开发公司投资管理一部副主任、监察室主任、监察室经理。现任河南投资集团有限公司发展计划部协助管理人员。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程峰，女，1970年3月出生，中共党员，大学本科学历，双学士，高级工程师。曾在洛阳热电厂、大唐洛阳热电有限责任公司工作，现任河南投资集团有限公司资产管理一部职员。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龙嘉，女，1979年6月出生，法学硕士。曾在河南仟问律师事务所工作，现任河南投资集团有限公司证券部职员。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董家臣（独立董事），男，1947年7月出生，中国人民大学工业经济系本科学士，香港公开大学工商管理硕士，曾任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会河南监管局副局长，并曾兼任河南省社会科学联合会委员，河南省经济学团体联合会副秘书长等职。2007年8月退休。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘家森（独立董事），男，1960年11月出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。历任郑州市律协常务理事，河南省第八届青年联合会委员，郑州市第十届青年联合会常务委员，中国郑州商品交易所第二届、第三届监事会公共监事。
现任河南省律师协会副会长、常务理事、纪律工作委员会委员、发展战略工作委员会委员、金融证券法律专业委员会委员，郑州律师协会执行会长，郑州仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会专家咨询委员会委员，河南君达律师事务所主任。
未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翟新生（独立董事），男，1952年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，教授，硕士生导师，中国注册会计师。曾在郑州市财会学校、河南省会计学校工作。现就职于河南省财经学院，担任院学术委员会副主任。兼任河南省审计学会常务理事、河南省科技会计协会常务理事、河南教育审计协会理事，河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、国家统计局河南城调队专家组成员，河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员。
未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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