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S深物业A(000011)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中国证券网
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会于2007年11月28日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于12月3日上午采用通讯表决方式在深圳国贸大厦召开，公司监事列席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事10人，实到董事8人。董事查生明、杨顺成未出席本次会议，亦未委托其他人表决。
一、议案表决情况
（一）、审议关于修改公司《章程》的议案。
本公司《章程》原第一百一十三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。
修改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）、审议关于第六届董事会候选人的议案。
本公司第六届董事会成员由股东代表、公司管理层代表、公司职工代表、独立董事共9名成员组成。根据本公司实际控股股东的推荐、本届董事会的提名和职工代表大会的选举，第六届董事会候选人已经确定。经公司董事会审查通过的第六届董事会候选人为：陈玉刚、魏志、刘光新（职工代表董事）、王鹏、文利（女）、郭立威、李晓帆（独立董事）、查振祥（独立董事）、董志光（独立董事）。
本公司按照有关规定，向监管机构报送了独立董事相关资料，对独立董事的任职资格和独立性审核无异议后，公司方可提交股东大会选举。
董事候选人、职工代表董事简历如下：
陈玉刚先生，1957年9月生，研究生学历，高级政工师。
曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006年5月起担任本公司党委书记，2006年6月起担任本公司董事、董事长。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
魏志先生，1957年11月生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；
天健房地产开发公司董事长、总经理。2007年10月起担任本公司党委副书记、副总经理职务。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
刘光新先生，1958年5月生，大专学历，经济师。有十余年丰富的企业管理经验。自1989年5月至今在本公司就职，曾任物业工程开发公司办公室主任；国贸实业发展公司总经理；国贸餐饮公司总经理；本公司总经理办公司副主任、主任；本公司经营管理部经理。2007年10月起担任本公司党委副书记、纪委书记职务。2007年11月起担任本公司工会工作委员会主席。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
王鹏先生，1969年12月生，研究生学历，硕士，曾就职于深圳市建设投资控股公司，任投资部经济师、资产经营部经理助理，曾任深圳市投资控股有限公司企业改革部副经理，2004 年10 月起在深圳市投资控股有限公司工作，现任深圳市投资控股有限公司产权管理部副部长、本公司董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
文利女士，1969年12月生，研究生学历，硕士，经济师、工程师。有十余年企业管理经验，曾任花样年投资发展有限公司常务副总经理助理、项目部经理、市场策划部经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部副部长，兼任“深深房”公司董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
郭立威先生，1973年4月生，研究生学历，法学硕士。曾就职于中国平安保险集团公司总部，任法律顾问，曾就职于深圳市投资管理公司法律事务部，任业务经理，现任深圳市投资控股有限公司法律事务部经理、本公司董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
李晓帆先生，1953年5月生，经济学硕士，注册管理咨询师、国际职业培训师。曾任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长，深圳市政府驻欧洲招商联络处主任，深圳市原外经贸局副局级巡视员，自2002年至今任深圳市城市发展研究中心（发改局研究中心）研究员、中华财务会计咨询有限公司研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长、本公司独立董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
查振祥先生，1955年11月生，博士，教授职称，享受国务院政府特殊津贴。有深厚的企业管理理论基础，曾任中国农业大学经济管理学院副院长，中国宝安集团股份有限公司发展研究中心主任，南海市能兴发展集团有限公司总经济师；现任深圳职业技术学院经济管理学院院长兼经济与社会发展研究中心主任。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
董志光先生，1957年2月生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。有二十余年的企业管理经验，曾任黑龙江省建设银行副处长、处长；南方证券股份有限公司计财部总经理、总会计师、董事；中国安泰集团有限公司总裁。现任深圳市澳圣佳特经贸有限公司董事长、中体产业集团股份有限公司独立董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
本议案将提交股东大会审议。
本公司独立董事对提交本次会议审议的《关于第六届董事会候选人的议案》进行了审查，并发表了独立意见。独立董事张建军、姜长龙、李晓帆认为：1、经核查第六届董事会董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条所规定的情况，董事候选人中未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）、审议关于董事会专门委员会工作条例的议案。
为适应完善上市公司规范治理运作的要求，强化董事会的决策管理职能，本公司制定了四项董事会专门委员会的工作条例：
《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》（该四项工作条例与本公告同日刊登在巨潮资讯网。）表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
（四）、审议关于出售“*ST长钢”股票的议案。
本公司于1993年以3.6元/股的价格出资购入1,993,800股“*ST长钢”（股票代码：000569）法人股，经历年送股后，目前共计持有2,302,839股，占“*ST长钢”公司总股本的0.3%。
按照国家相关政策规定，这部分股票目前已属于无限售流通股。
从有利于公司经营需要考虑，经本公司董事会审议，拟通过深圳证券交易系统变现本公司持有的2,302,839股“*ST长钢”股票，变现资金用于本公司的生产经营。由于本公司2006年经营亏损，出售这部分股票实现的收益达到《股票上市规则》9.3条之规定应及时披露外，还应提交股东大会审议的标准，董事会提请股东大会授权董事会根据股票市场情况，择机按市场价格出售这部分股票。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
（五）、审议关于召开临时股东大会的议案。
本公司将于2007年12月20日上午9:30在深圳市国贸大厦39层会议室召开临时股东大会。（内容详见与本公告同日刊登的股东大会通知。）表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
二、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、关于修改公司《章程》的议案；
（二）、关于第六届董事会候选人的议案；
（三）、关于董事会专门委员会工作条例的议案；
（四）、关于出售“*ST长钢”股票的议案；
（五）、关于召开临时股东大会的议案。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2007年12月5日

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