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西藏发展(000752)第四届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:21 中国证券网
西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年12月4日以通讯方式召开。本次会议于2007年11月24日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本规则经本次董事会审议通过后实施，本规则全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于成立董事会审计委员会的议案”
公司董事会审计委员会成员三名，经董事长提名，全体董事一致表决通过，选举独立董事陈涛、独立董事邹牧、董事魏晓刚为董事会审计委员会委员。
审计委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事陈涛为审计委员会召集人。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
本规则经本次董事会审议通过后实施，本规则全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案”
公司董事会薪酬与考核委员会成员三名，经董事长提名，全体董事一致表决通过，选举独立董事邹牧、独立董事陈涛、董事岳志强为董事会薪酬与考核委员会委员。
薪酬与考核委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事邹牧为薪酬与考核委员会召集人。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司内部审计制度》。
本制度经本次董事会审议通过后实施，本制度全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司对外担保制度》。
本制度经本次董事会审议通过后实施，本制度全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。
本制度经本次董事会审议通过后实施，本制度全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本办法需经公司股东大会审议通过后实施，本办法全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作细则》。
本细则经本次董事会审议通过后实施，本细则全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2007年12月4日

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