大龙地产(600159)第三届董事会第三十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中国证券网

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2007年11月25日以书面形式发出通知，会议于2007年12月1日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分监事列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司向建设银行顺义支行申请银行借款2亿元的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
由于公司正常经营的需要，公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向公司控股股东下属公司北京大龙物资供销公司采购钢材等建筑材料，截至年底预计发生770万元。
本关联交易经独立董事事前认可，在董事会审议过程中出具了关于本次关联交易的独立意见，同意该交易的进行。
同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事赵川、陈红、顾光明、袁振东回避表决。
三、审议通过了《关于同意控股子公司之控股子公司受让土地使用权的议案》同意控股子公司之控股子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司以30000 万元的价格受让中山彤泰投资发展有限公司所拥有的位于中山火炬高技术产业开发区中心区群英华庭南侧面积约80,000平方米的地块。
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月一日

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