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*ST大唐(600198)第四届第七次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:34 中国证券网
大唐电信科技股份有限公司第四届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第七次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年11月27日以邮件方式向全体董事发出第四届第七次董事会会议通知，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议于2007年11月27日至12月3日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于加强公司治理问题的整改报告的议案》，同意将《大唐电信科技股份有限公司关于加强公司治理问题的整改报告》在上海证券交易所网站披露。具体内容见附件1。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《董事会专门委员会工作细则》。具体内容见上海证券交易所网站。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改<董事会议事规则。同意提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
因《公司章程》相关条款发生变化，对应董事会议事规则相关条款也应进行修改，具体修改内容如下：
1、原第二章“董事会的组成”第六条由“董事会由十九名董事组成，其中独立董事七名。董事会设董事长一人，副董事长二人。”修订为：“董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。”
2、原第八章“附则”第四十一条由“本规则由公司董事会制定，经2006年6月6日股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。”
修订为“本规则由公司董事会制定，自股东大会审议通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。”
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改<监事会议事规则。同意提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
因《公司章程》相关条款发生变化，公司董事会决定对监事会议事规则相关条款进行修改，具体修改内容如下：
1、原第二章“监事会的组成”第八条由“监事会由五名监事组成。”修订为“监事会由三名监事组成。”
2、原第七章“附则”第二十九条由“本规则由监事会制定，自2006年6月6日股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。未尽事项，按照国家法律、法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规则的解释权属监事会。”修订为“本规则由监事会制定，自股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。未尽事项，按照国家法律、法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规则的解释权属监事会。”
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案》。同意继续聘任北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构，支付其2007年度报酬70万元。该事项需要提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年12月3日

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