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中航光电(002179)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:18 中国证券网
中航光电科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司第二届董事会2007年度第四次临时会议于2007年12月1日召开，会议决议于2007年12月25日下午召开2007年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年12月25日（星期二）下午14:30
2、会议地点：河南省洛阳市涧西区 洛阳大酒店二楼国际会议中心
3、会议召集人：中航光电科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止至2007年12月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
6、会议登记方法
⑴登记时间：于2007年12月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
⑵登记地点：中航光电科技股份有限公司资本运营部（通讯地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路10号），信函上请注明“临时股东大会”字样。
⑶登记方法：
法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、持股证明、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。
个人股东凭股票账户卡、本人身份证和持股证明办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证和持股证明登记。
股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记，须在登记时间12 月24日下午17:00前送达。
二、会议审议事项
1、审议“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程（草案）》的议案”；
公司章程的具体修改情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中航光电科技股份有限公司2007年第四次临时董事会决议公告附件1。
2、审议“关于调整独立董事津贴的议案”；
独立董事津贴的额度调整具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中航光电科技股份有限公司2007年第四次临时董事会决议公告。
3、审议“关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案”；议案相关内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2007年第四次临时董事会决议公告。
4、审议“关于补选李兵为公司第二届董事会董事的议案”；
董事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2007年第四次临时董事会决议公告附件3。
5、审议“关于补选陈丽娟为公司第二届董事会董事的议案”；
董事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2007年第四次临时董事会决议公告附件4。
三、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：河南省洛阳高新技术开发区周山路10号
（2）邮政编码：471003
（3）电 话：0379-64326068
（4）传 真：0379-64326068
（5）联 系 人：叶华
（6）手机：13949216837
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
附件1： 回执
附件2：授权委托书
中航光电科技股份有限公司董事会
二零零七年十二月四日
附件1： 回执
回 执
截止2007年12月20日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票 股，拟参加中航光电科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于修订《中航光电科技股份有限公司章程（草案）》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于调整独立董事津贴的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议关于补选李兵为公司第二届董事会董事的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、审议关于补选陈丽娟为公司第二届董事会董事的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票帐户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
注：1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

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