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燕京啤酒(000729)第四届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:52 中国证券网
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2007年11月23日以书面文件形式发出，会议于2007年12月3日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。
会议以传真表决方式审议并通过了以下各项议案：
一、审议并通过了《关于对湖南燕京啤酒有限公司增资的议案》。
根据生产经营和发展的需要，公司决定对湖南燕京啤酒有限公司单方面增资3,000万元人民币现金。
增资前，湖南燕京啤酒有限公司注册资本为9,500万元，其中本公司的出资额为8,800万元人民币，持股比例为92.63%；军神实业有限公司出资700万元人民币，持股比例为7.37%。
增资后，湖南燕京啤酒有限公司注册资本增至12,500万元，其中本公司出资11,800万元人民币，持股比例为94.4%；军神实业有限公司出资700万元人民币，占注册资本的5.6%。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
详见公司《变更部分募集资金投向的公告》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案须提交股东大会审议通过后方可实施。
三、审议并通过了《关于公司治理情况的整改报告的议案》。
详见公司《关于公司治理情况的整改报告》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
会议决定，独立董事的津贴由3000元/月调整为4000元/月。
审议此议案时，公司五名独立董事李兴山、陈建元、朱立青、胡国栋、赵述泽回避表决。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案须提交股东大会审议通过后方可实施。
五、审议并通过了《关于转让公司所持有的北京燕京饮料有限公司22%股权的议案》。
北京燕京饮料有限公司（以下简称：燕京饮料）是本公司的控股子公司，根据其生产经营发展的需要，公司董事会决定将燕京饮料22%的股权转让给上海诺伟其创业投资有限公司。上海诺伟其创业投资有限公司是全球著名战略咨询公司-特劳特（中国）战略定位咨询公司在中国的投资平台，本次燕京饮料引进特劳特（中国）战略定位咨询公司作为战略投资者，是为了全面提升燕京饮料的战略和市场管理水平，加速燕京饮料的发展。
截止2007年8月31日，燕京饮料实现主营业务收入12,254.01万元人民币，实现净利润463.06万元人民币。
经北京中恒信德威评估有限责任公司评估，截止2007年8月31日，燕京饮料总资产25,436.97万元人民币，总负债10,001.11万元人民币，净资产15,435.86万元人民币。本次股权转让的价格以此次评估报告为依据，将15,435.86万元人民币的净资产值作为此次股权转让的计价基础，转让总价款为3,300万元人民币。本次股权转让分两期转让目标股权，第一期转让本公司持有的燕京饮料10%的股权，第二期转让本公司持有的燕京饮料12%的股权。
股权转让前，“燕京饮料”注册资本为2,000万美元，其中：本公司占其注册资本的75%；BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION占其注册资本的25%。
第一期股权转让后，“燕京饮料”注册资本为2,000万美元，其中：本公司占其注册资本的65%；BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注册资本的25%；上海诺伟其创业投资有限公司占其注册资本的 10%。第一期股权转让后，上海诺伟其创业投资有限公司有权在第一期股权转让的基础上增持燕京饮料12%的股权。
第二期股权转让后，“燕京饮料”注册资本为2,000万美元，其中：本公司占其注册资本的53%；BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注册资本的25%；上海诺伟其创业投资有限公司占其注册资本的22%。
本次所转让的燕京饮料22%的股权截止到11月30日的帐面值为3,039.51万元人民币，实际转让价格为 3,300 万元人民币。此次股权转让第一期转让的10%股权帐面值为1,381.60万元人民币，实际转让价格为1,500万元人民币，转让产生约118万元人民币的收益。
本次股权转让不构成关联交易。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年12月19日上午9：30以现场表决方式召开2007年第一次临时股东大会。详见《北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》 。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○七年十二月三日

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