中信海直(000099)第三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:47 中国证券网

中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会于 2007年11月30日（星期五）召开第三次会议。会议应到董事15名，实际出席13名，董事蒲坚、独立董事王小强，因公分别委托董事李建一、独立董事肖梦代为出席并行使表决权。会议审议通过《公司关于向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款的议案》，同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，提请公司股东大会，授权公司董事会和总经理负责本贷款申请报批工作，并根据资金市场情况灵活选择贷款币种、外币负债汇率利率锁定及相关合同签订工作。会议并审议通过《公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二ОО七年十二月四日

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