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天津宏峰实业股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津宏峰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2007年11月30日审议通过了“拟为天津国泰恒生实业发展有限公司（以下简称“天津国泰”）申请人民币壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保”。 本次担保事项须提交公司2007年度第三次临时股东大会审议通过。本公司股东大会批准后签署担保协议。截至2007年11月30日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币零元。
二、被担保人基本情况
1、天津国泰恒生实业发展有限公司基本情况
法定代表人：成清波
注册资本：人民币叁亿元
注册号：1201921001723
成立日期：2006年7月
税务登记证：津地税120116789373241
经营范围：基础设施的开发建设、经营管理；会展服务、工程管理服务；计算机软件的开发服务；投资咨询；科技咨询服务，建筑材料、金属材料的批发兼零售（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）
2、与本公司关联关系：无关联关系，在将来有可能进行商业合作。
3、最近期财务状况
单位：人民币元
项目 2006年12月31日 2007年9月30日
资产总额 352,189,469.92 423,154,499.38
一年内到期负债总额 0 0
流动负债总额 45,345,265.87 103,354,095.20
贷款总额 0 0
负债总额 45,345,265.87 103,354,095.20
所有者权益 306,844,204.05 319,800,404.18
- 2006年12月31日 2007年1—9月
主营业务收入 85,308,719.00 584,832,215.82
主营业务利润 11,601,985.36 32,048,603.04
营业外收入（注） — —
净利润 6,844,204.05 12,956,200.13
银行信用等级:A
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自该笔汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止。
3、担保金额：人民币壹亿元整。
4、拟为天津国泰申请壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保,协议未签署,待股东大会通过后签署
四、董事会意见
本公司拟为天津国泰提供连带责任担保，董事会认为：天津国泰商业信誉值得信赖，本公司为其提供担保不会对本公司产生不利影响。
同时本公司董事会认为：本公司为天津国泰提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害本公司利益，不会对本公司及子公司产生不利影响。
五、独立董事对本次担保的意见
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本公司对外担保余额为0元，本公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次董事会拟为天津国泰提供担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于双方合作共同发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年11月30日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币0元，本公司此次实际为天津国泰提供担保的总额为人民币壹亿元，占2006年度经审计净资产的11.44%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
以上担保需经过股东大会审议
七、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三十日
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