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天津宏峰(000594)第六届董事会第二十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:37 中国证券网
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2007年11月30日在本公司会议室召开。会议通知于11月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7 人 （含独立董事3人），实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、彭章洁、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过一下议案：
一、同意本公司拟为中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司申请人民币玖亿伍千万元（￥95,000万元）中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保，该借款全部用于罗定至岑溪路段的铁路建设。如本公司非公开发行股票申请不能获得批准，中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司现股东同意将以该公司99.40%的股权向天津宏峰提供质押，为此项担保提供反担保措施。
二、同意本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。
三、同意本公司拟以人民币贰千柒佰玖拾贰万贰千柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
四、董事会决定2007年12月19日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2007年第三次临时股东大会，审议上述三项议案。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三十日

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