新浪财经

*ST阿继(000922)关于加强公司治理专项活动的整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:26 中国证券网
阿城继电器股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函【2007】037号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，按照中国证监会黑龙江监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司按照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项进行了自查，形成了《阿城继电器股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》（以下简称“公司治理自查报告与整改计划”）。2007年9月20日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了“公司治理自查报告与整改计划”，并按规定在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，公告中同时披露了公司联系电话、传真、电子邮箱及黑龙江证监局公众评议邮箱，以便广泛听取投资者和社会公众的意见和建议。
2007年8月10日，中国证监会黑龙江监管局（简称“黑龙江证监局”）对公司治理专项活动开展情况进行了现场检查，并于2007年8月28日向公司发出了《关于对阿城继电器股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字[2007]9号，简称“综合评价和整改建议”）。
根据公司自查、公众评议及黑龙江证监局的检查，公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、公司自查事项的整改内容及整改情况：
1、很多上市公司管理体系已经普遍实现全面办公自动化，拥有较全面的信息化系统。但是公司的信息化建设还没有起步，随着公司的发展，需要加快信息化建设的步伐。
整改情况：公司正在着手建立信息化系统，将在各方面条件成熟时启用。
2、公司内控体系仍然需要在实践中逐步完善。
整改情况：公司已经加强了内控制度的执行力度，并逐步将在执行中发现的问题予以解决，同时对内控制度进行完善。
3、公司《信息披露制度》仍需要进一步修订完善。
整改情况：公司对信息披露中存在的问题进行了认真的整改，加强了信息披露制度的执行力度，并逐步对信息披露制度进行了完善。
二、对黑龙江省证监局提出整改建议中问题的整改情况。
问题一：公司部分规章制度有待修订和完善，例如《公司章程》，由于管理人员更换衔接不及时的原因，没有及时按新的法律法规进行修改。另外部分规章制度的执行力也需要进一步加强，例如公司的内控制度比较健全完善，但执行的力度不强。
整改措施：公司已于2007年10月30日通过临时股东大会对《公司章程》进行了全面修改。其他规章制度公司也正在进行完善，并加强执行力度。
问题二：公司部分董事、监事任期于2005年9月16日届满，公司没有及时进行董事、监事换届选举。主要是因为2005年-2006年公司当时的董事会担负清理大股东占用的工作，清理完成后，公司2007年4月资产重组和股改承诺高管人员暂时不变，因此，没能实现董事会按时换届。
整改措施：公司董事会一直督促大股东进行换届选举，但由于公司的资产重组没有取得进展，存在不确定性，所以董事、监事的换届选举至今没有完成。
问题三：公司股东大会、董事会、监事会的会议资料保存不够完整，个别会议记录过于简单，没有董事的发言要点。主要原因是管理人员更换衔接不及时。
整改措施：公司已经责成专人负责管理，并保证今后按照规范要求做好记录和保存。
问题四：公司存在部分董事、独立董事未参加董事会，也未授权其他董事表决的现象。原因是外部董事和独立董事因公出有时未参加董事会，也未授权其他董事表决。
整改措施：公司已经建立由董事长负责的董事会管理制度，并保证今后按照规范要求督促董事履行职责。
通过开展本次活动，发现了公司法人治理中的薄弱环节，通过各项整改措施的落实，公司法人治理水平与规范要求的差距不断缩小，在规范运作、独立性、透明度方面得到了很大提高。公司将继续严格按照有关法律、法规、部门规章以及有关规范性文件的要求，认真贯彻专项活动精神，继续逐项落实整改措施，尤其是尽快落实尚未完成整改的董事、监事的换届选举问题。公司将以本次专项活动为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2007年12月3日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·一夜暴富不如天天赚·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有