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东北制药(000597)四届监事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:21 中国证券网
东北制药集团股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2007年11月30日在公司举行。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席刘源主持。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
二、关于公司治理专项活动的整改报告
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
三、关于维生素C 资产负债回归的持续性公告议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
四、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
五、关于发行短期融资券的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
六、董事会对前次募集资金使用情况的补充说明
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
七、岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核补充说明
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
八、关于为辽宁百草医药有限公司等单位提供担保的议案
1、关于为辽宁百草医药有限公司提供不超过200万元信用担保的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
2、关于为沈阳中药制药有限公司提供不超过2,000万元信用担保的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
3、关于为沈阳中药制药有限公司提供1,000万元信用担保的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
4、关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
监事会同意公司四届董事会第十五次会议审议通过的关于为辽宁百草医药有限公司等单位提供担保的议案，同意将为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案提交公司股东大会批准。同意公司董事会对该议案的说明。
建议公司制定有关担保审批程序，并贯彻落实。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
二零零七年十一月三十日

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