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东华科技(002140)对外投资公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:18 中国证券网
东华工程科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
本公司拟参与发起设立安徽淮化股份有限公司（以理简称“淮化股份”）。淮化股份拟由安徽淮化集团有限公司为主发起人，联合本公司等发起人共同发起设立。淮化股份设计出资90090.43万元，按1：0.67折股，注册资本为60000万元。本公司出资4500万元，折合2996.99万股，占总股本的4.99%。
2007年12月2日，公司第三届董事会第五次会议以通讯表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决通过了上述投资议案。
根据本公司《章程》关于对外投资权限的规定，本项投资议案尚需提交公司股东大会。公司将于2007年12月19日召开2007年度第四次临时股东大会进行审议。同时，设立淮化股份的有关事宜尚需报当地相关政府部门备案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，该投资事项不涉及关联交易。
二、淮化股份发起人的基本情况
淮化股份拟由安徽淮化集团有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥中合投资有限责任公司、东华工程科技股份有限公司、淮化股份的管理层及骨干等发起设立。
1、安徽淮化集团有限公司基本情况如下：
住所：安徽省淮南市田家庵区泉山
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张俊
注册资本：85600万元人民币
经营范围：化肥、化工产品、橡胶制品、焦化产品生产加工等。
相互关系：为本公司发起人股东之一，现持有本公司50万股股份，占本公司总股本的0.75％。
2、 安徽省能源集团有限公司
住所：合肥市包河区马鞍山路皖能大厦
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：方平
注册资本：423200万元人民币
经营范围：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力煤炭及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目开发投资、经营；其他项目投资、经营。
3、合肥中合投资有限责任公司
住所：合肥市阜阳北路355号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨裕官
注册资本：3000万元人民币
经营范围：矿井、建筑业、社会服务业、项目投资、参股投资项目运营管理，高科技产品开发，成套设备咨询服务及销售，资产经营租赁，物业管理。
4、淮化公司管理层及技术骨干均为中国国籍，居住地为安徽省淮南市。
三、淮化股份的基本情况
名称：安徽淮化股份有限公司
住所：安徽省淮南市泉山
注册资本：60000万元
经营范围：化肥、化工产品的生产、加工、销售；货物运输、科技咨询服务；本企业自产的化工产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零批件进口；煤炭销售。
出资方式：淮化股份设计出资90090.43万元，各方出资按1：0.67折股。其中，安徽淮化集团有限公司以煤的高效清洁气化应用生产等优质经营性资产及负债评估作价 60590.43 万元作为出资，其余发起人以人民币现金作为出资。
安徽淮化集团有限公司作为出资的资产包括：合成氨二厂、硝盐化工厂、化肥厂、精细化工股份公司的固定资产以及部分相应负债等高效资产；热电厂、电气车间、仪表车间等与主业关联度较大的辅助资产。
帐面资产值 224748.88万元，评估资产值228294.13万元，评估净资产值 60590.43 万元。上述资产运营良好，是安徽淮化集团有限公司优质的化工经营性资产和主要辅助资产；上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼等司法措施。
股权结构：
股东名称 出资金额 折股比 折股数量 持股比 出资
（万元） 例（%） （万股） 例(%) 方式
安徽淮化集团有限公司 60590.43 0.67 40353.08 67.26 净资产
安徽省能源集团有限公司 15000.00 0.67 9989.96 16.65 现金
合肥中合投资有限责任公司 8000.00 0.67 5327.98 8.88 现金
东华工程科技股份有限公司 4500.00 0.67 2996.99 4.99 现金
管理层及骨干 2000.00 0.67 1331.99 2.22 现金
合计 90090.43 - 60000 100
四、参与发起淮化股份对本公司的影响
本公司将利用自有资金出资。
此次投资对本公司总体流动资金的影响不大，不会形成财务风险。
同时不会新增关联交易。
淮化股份预计于 2008 年底前完成对生产装置的升级改造，形成年产50万吨硝酸和40万吨尿素的生产能力，营业收入和利润总额将有大幅提升。据预测，淮化股份未来三年（2008-2010）的营业收入分别是145223万元、186034万元、260227万元，利润总额分别是1936万元、24755万元、30628万元。本公司投资收益明显。
五、备查文件目录
董事会决议
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○七年十二月三日

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