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深圳华强(000062)关于召开2008年第一次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:56 中国证券网
深圳华强实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年1月4日（星期五）上午10：00
2、召开地点：公司总部会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止2007年12月26日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
二、会议审议事项
审议《关于转让深圳华强创新投资有限公司股权的议案》。（具体内容详见本公司2007年10月10日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司关于出售资产的公告》及本公司2007年12月4日在《证券时报》上刊登的《董事会决议公告》）
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月27日——2007年12月28日
上午：9:30--12:00
下午：2:00--5:00
3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
联系人：周红斌、黄志敏
联系电话：（0755）83216296 83030181
邮编：518031
传真：（0755）83217376
四、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
表决指示：
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
深圳华强实业股份有限公司董事会
2007年12月4日

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