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双汇发展(000895)第四届董事会第二次会议(通讯表决方式)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:16 中国证券网

河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2007年11月23日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2007年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十二月三日

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