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宁通信Ｂ(200468)关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:16 中国证券网
南京普天通信股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月20日（星期四）上午9：00
2.召开地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3.召集人：公司董事会（第四届董事会第十七次会议）
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象： 2007年12月17日登记在册的公司全体股东（B股最后交易日为2007年12月12日）；本公司董事、监事及高级管理人员。股东可委托代理人出席会议并进行表决，该代理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项
1. 审议关于修改公司章程的议案（详见2007年8月28日《证券时报》和香港《文汇报》本公司第四届董事会第十三次会议决议公告及巨潮资讯网）；
2. 审议关于制订公司募集资金管理办法的议案（详见2007年10月31日《证券时报》和香港《文汇报》本公司第四届董事会第十六次会议决议公告及巨潮资讯网）；
3. 审议关于调整公司监事会成员的议案（详见2007年12月4日《证券时报》和香港《文汇报》本公司第四届监事会第九次会议决议公告及巨潮资讯网）。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2007年12月13日至12月19日（8：30-17：00，节假日除外）
3.登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部
四、其它事项
1. 会议联系方式：
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：025-52409954
传 真：025-52409954
联 系 人：张沈卫先生、肖红女士
2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席南京普天通信股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并按以下指示行使表决权。
意见
议案 同意 反对 弃权
议案1：关于修改公司章程的议案
议案2：关于制订公司募集资金管理办法的议案
议案3：关于调整公司监事会成员的议案
注：请在相应意见栏里打“√”
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名或盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1. 此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2. 若未注明具体投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；
3. 若未注明具体有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4. 委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
南京普天通信股份有限公司董事会
2007年12月4日
附：监事候选人简历
刘树平女士，58岁，大专学历，1969年参加工作，曾任邮电部天津电话设备厂车间副指导员、代理指导员、邮电部邮电工业标准化研究所标准化室机关党支部书记、综合办公室副主任、中国邮电工业总公司人事部主任、中国普天信息产业集团公司人事部总经理、人力资源部总经理等职务，现任中国普天信息产业集团公司纪检组组长、工会主席兼机关党委书记、直属工会主席、中国普天信息产业股份有限公司监事会主席等职务。
刘树平女士目前就职的单位中国普天信息产业股份有限公司为本公司控股股东、中国普天信息产业集团公司为本公司实际控制人。截止公告日，刘树平女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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