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三鑫股份(002163)二00七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:08 中国证券网
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司二00七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第三届董事会
2、表决方式：采取现场投票的方式
3、现场会议召开时间为：2007年12月1日上午9：00
4、现场会议召开地点：中油酒店二楼会议室
5、主持人：公司董事长费元文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
现场出席会议的股东和股东代表16人，代表股份数10005万股，占公司总股本13600万股的73.57%；董事长费元文先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决案：
1、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换独立董事的议案》；
2、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在"三鑫大亚湾生产基地"的议案》；
4、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于成立"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"的议案》；
5、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于加大加快对"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》；
6、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《修订"公司章程"的议案》；
7、以100,050,000票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为我公司审计机构的议案》五、律师出具的法律意见：
国浩律师集团（深圳）事务所王晓东律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和三鑫股份现行章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会股东代表及董事签署的深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
二00七年十二月一日

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