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精诚铜业(002171)2007年第二次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 17:41 中国证券网
安徽精诚铜业股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年12月3日上午10:00在安徽芜湖汉爵阳明大酒店五楼3号会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份10085万股，占公司有表决权股份总数的74.24%。本次会议采取现场投票方式表决，由公司董事会召集，董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、提案审议情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决情况如下：
(一)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：
该项议案总有效表决股份数为10085万股。
同意10085万股，占出席会议有表决权股份总数的74.24%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。
同意将公司注册资本变更为13585万元，公司董事会应尽快向安徽省工商行政管理局办理相应变更手续。
(二)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：
该项议案总有效表决股份数为10085万股。
同意10085万股，占出席会议有表决权股份总数的74.24%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。
同意将独立董事年度税后津贴增至5万元/年。
(三)审议通过了《关于增补卫国先生为公司独立董事的议案》。
表决情况：
该项议案总有效表决股份数为10085万股。
同意10085万股，占出席会议有表决权股份总数的74.24%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。
鉴于韦伟先生因工作变动原因，同意其辞去独立董事职务，对韦伟先生在任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。同意增补卫国先生为公司第一届董事会独立董事，鉴于卫国先生尚未取得独立董事任职资格证书，公司董事会应督促其尽快参加独立董事资格培训。
(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：
该项议案总有效表决股份数为10085万股。
同意10085万股，占出席会议有表决权股份总数的74.24%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。
修订后的《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程》(2007年11月)全文刊登在2007年12月4日的《证券日报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
(五)审议通过了《关于提请审议公司募集资金管理制度的议案》。
表决情况：
该项议案总有效表决股份数为10085万股。
同意10085万股，占出席会议有表决权股份总数的74.24%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。
《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》全文刊登在2007年12月4日的《证券日报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
上述五项议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司参会董事签字的2007年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月三日

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