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宁波华翔(002048)第二届董事会第三十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:25 中国证券网
宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议通知于2007年11月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年12月3日上午8：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》。
2007年11月15日，公司与中国第一汽车集团公司（以下称"一汽集团"）签定意向书,公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司（以下称"富奥公司"）的整体改制工作，（内容详见公司2007-052号公告）。
经参与各方协商同意，公司将与一汽集团、富奥公司经营层发起设立富奥汽车零部件股份有限公司（以下称"新公司"）。新公司注册资本为100,000万元人民币，本公司以现金认购49,000万股，占新公司总股本的49%，富奥公司经营层以现金认购16,000万股，占总股本的16%，一汽集团以经评估的富奥公司净资产扣除改制成本费用后认购35,000万股,占新公司总股本的35%。
公司、一汽集团和富奥公司管理层于2007年12月1日在吉林长春签署了《富奥汽车零部件股份有限公司发起人协议》。
会议同意将该事项提交公司股东大会审议。
因富奥公司评估报告尚须国务院国有资产监督管理委员会最终确认，所以待取得国务院国有资产监督管理委员会最终确认函后，公司将召开董事会审议并提交公司股东大会审议。
董事会将对此项议案作单独公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司2007年度第四次临时股东大会的议案》。
同意2007年12月18日（星期二）上午10点在象山西周召开公司2007年度第四次临时股东大会，审议《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司在德国全资子公司的议案》
为更好地掌握欧洲汽车市场的最新动态，更好地引进国外先进汽车零件技术，更好地参与国际市场的竞争，公司拟在德国设立全资子公司。该公司总投资600万美元，公司将以现汇出资。德国子公司将成为公司在欧洲的窗口，引进国外先进技术和产品出口国际市场的平台。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○七年十二月三日

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