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新民科技(002127)关于增加2007年第三次临时股东大会临时提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:25 中国证券网
江苏新民纺织科技股份有限公司关于增加2007年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年11月27日在巨潮资讯网及2007年11月28日在《证券时报》上刊登了召开2007年第三次临时股东大会的通知，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》。
2007年12月1日，公司控股股东吴江新民实业投资有限公司（现持有新民科技63.9854%的股份）向公司董事会提交《关于提议增加2007年第三次临时股东大会临时提案的函》，提出公司监事会在2007年9月28日召开的第二届监事会第八次会议上审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订内容如下：
第四章 监事会召集与通知
原为：
第二十一条 监事会议事方式采取会议方式。监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面、邮件、通讯或传真方式送达全体监事。
现修改为：
第二十一条 监事会议事方式采取会议方式，监事会每六个月至少召开一次会议。定期会议通知应当在会议召开十日前以书面、邮件、通讯或传真方式送达全体监事；监事会可根据需要及时召开临时会议，临时会议通知应当在会议召开三日前以书面、邮件、通讯或传真方式送达全体监事。
并决定将《监事会议事规则》的修订案提交最近一次召开的公司股东大会审议。
故提请董事会将以上《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案按排在2007年第三次临时股东大会上一起审议。
公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
2007年12月3日

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