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证券代码：600122 股票简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证监会证监公司字[2000]252号文批准，于2001年3月实施增资配股。配股方案为：以股权登记日2001年2月23日总股本295,200,000股计算每10股配售2股，配股价14元/股,本次共配售24,000,000股普通股，全部向社会公众股股东配售（公司国有法人股及社会法人股股东全部放弃本次配股权）。扣除发行费用后，本次配股共募集货币资金320,517,281.67元。截止2001年3月20日配股资金全部到位，经南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二验字（2001）007号验资报告予以验证。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 经审核，截止2007年9月30日。公司前次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元人民币
实际投资项目 投入时间 投资金额 完成投资进度
技术开发中心技术改造项目 2001-2004 1,739.25 100.00%
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2001-2002 772.00 未完部分拟调整,补充流动资金
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 2003 6,604.74 100.00%
南京宏天宽频视讯有限公司 2003 1,500.00 未完部分，拟调整变更投资主体，由本公司完成投资
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007 9,674.28 100.00%
车载汽车电子产品项目 2007 3,433.00 53．15%
补充流动资金 2007 122.36 100%
合计 23,845.63
（二） 前次募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺对照如下：
单位：万元人民币
承诺投资项目 实际投资项目 配股说明书承诺投资金额 实际投资金额 项目变更说明 差异说明
路由器及安全网络设备生产技术改造项目 5,863.00 （2） （3）
技术开发中心技术改造项目 技术开发中心技术改造项目 2,871.00 1,739.25 （1） （2）
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2,952.00 772.00 （1）
数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目 2,591.00 （1） （2）
安全服务器（含安全软件平台）技术改造项目 2,614.00 （3） （4）
软件开发生产线技术改造项目 2,966.00 （3） （4）
视频点播系统工程改造项目 640.00 （1） （2）
INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目 600.00 （3） （4）
数字化视频光盘机（DVD）激光头技术改造项目 11,199.00 （3） （4）
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 6,604.74 （2） （3）
南京宏天宽频视讯有限公司 1,500.00 （1） （2）
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 9,674.28 （4）
车载汽车电子产品项目 3,433.00 （4）
补充流动资金 122.36 （4）
合 计 合 计 32,296.00 23,845.63
1、项目变更说明
（1）2002年经第一次临时股东大会审议通过，用"数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目"募集资金2591万元、"视频点播系统工程改造项目"募集资金640万元、"技术开发中心技术改造项目"募集资金1269万元，共计出资4500万元与香港天地数码（控股）有限公司合资组建"南京宏天宽频视讯有限公司"实施数字有线电视产品的研发生产，第一期投入1500万元。
（2）2003年经第一次临时股东大会审议通过，决定不再实施"路由器及安全网络设备生产技术改造项目"，原拟投入该项目的募集资金5863万元变更投入到"宽频接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目"。
（3）2006年经第四次临时股东大会审议通过，决定不再实施安全服务器（含安全软件平台）技术改造项目、软件开发生产线技术改造项目、INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目、数字化视频光盘机（DVD）激光头技术改造项目，原拟投入四项目的募集资金17379万元变更投入到"宏图三胞IT连锁卖场发展项目"9674.28万元、"车载汽车电子产品项目"6459.10万元、"补充流动资金"122.36万元。
上述股东大会决议公告分别刊登在2002年3月21日、2003年7月23日及2006年12月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、差异说明
（1）同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2952万元，截止到2007年9月30日实际投资772万元，因公司该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，拟不再继续实施投资，剩余资金2180万元拟进行变更调整。
（2）如"项目变更说明（1）"南京宏天宽频视讯有限公司申请登记的注册资本为人民币9,000万元，由公司和香港天地数码（控股）有限公司各出资4,500万元，分期投入，第一期已投入1500万元，因公司已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与香港天地数码（控股）有限公司协商后，剩余3000万元拟变更为由本公司实施完成。
（3）如"项目变更说明（2）"宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目原计划投资5,863万元，实际投资金额6,604.74万元，增加741.74万元为增加投产后的配套流动资金。
（4）如"项目变更说明（3）"车载汽车电子产品项目计划投资6459.10万元，已实际投入3433万元，剩余部分继续投入。
（三）前次募集资金的实际使用情况与信息披露的有关内容对照如下：
单位：万元人民币
实际投资项目 投入时间 信息披露累计使用金额 实际累计使用金额
技术开发中心技术改造项目 2001-2004 1,739.25 1,739.25
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2001-2002 772.00 772.00
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 2003 6,604.74 6,604.74
南京宏天宽频视讯有限公司 2003 1,500.00 1,500.00
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007 9,674.28 9,674.28
车载汽车电子产品项目 2007 3,433.00 3,433.00
补充流动资金 2007 122.36 122.36
合计 23,845.63 23,845.63
2007年9月30日财务报表未经审计。
三、 截止2007年9月30日，公司实际使用募集资金23,845.63万元，占实际募集资金总额的74.39%；剩余募集资金8,206.10万元，占实际募集资金总额的25.61%。
董事会认为，公司前次配股资金已经募足，募集资金的使用和变更依照法定程序进行，项目取得了良好的经济效益，增强了公司持续发展能力和品牌效应。公司实际投入募集资金23,845.63万元，占全部募集资金的74.39％。募集资金使用和变更有关的信息披露与实际情况相符。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年十一月三十日
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