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证券代码：600122 股票简称：宏图高科
关于江苏宏图高科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）截至2007 年 9月30 止的前次募集资金使用情况进行了专项审核。宏图高科董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对专项审核报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本专项审核报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
经审核，宏图高科前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
宏图高科经中国证监会证监公司字[2000]252号文批准，于2001年3月实施增资配股。配股方案为：以股权登记日2001年2月23日总股本295,200,000股计算每10股配售2股，配股价14元/股,本次共配售24,000,000股普通股，全部向社会公众股股东配售（公司国有法人股及社会法人股股东全部放弃本次配股权）。扣除发行费用后，本次配股共募集货币资金320,517,281.67元。截止2001年3月20日配股资金全部到位，经南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二验字（2001）007号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截止2007年9月30日，宏图高科前次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元人民币
实际投资项目 投入时间 投资金额 完成投资进度
技术开发中心技术改造项目 2001-2004 1,739.25 100.00%
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2001-2002 772.00 因宏图高科该项目产品的技术和市场发生较大变化及宏图高科产业结构调整因素，拟不再继续实施投资，剩余资金拟进行变更调整。
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 2003 6,604.74 100.00%
江苏宏天宽频视讯有限公司 2003 1,500.00 由宏图高科和香港天地数码（控股）有限公司各出资4,500万元，分期投入，第一期已投入1,500万元，因宏图高科已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与香港天地数码（控股）有限公司协商后，剩余3,000万元拟变更为由宏图高科实施完成。
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007 9,674.28 100.00%
车载汽车电子产品项目 2007 3,433.00 53.15%
补充流动资金 2007 122.36 100%
合计 23,845.63
（二）前次募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺对照如下：
单位：万元人民币
承诺投资项目 实际投资项目 配股说明书承诺投资金额 实际投资金额 项目变更说明 差异说明
路由器及安全网络设备生产技术改造项目 5,863.00 （2） （3）
技术开发中心技术改造项目 技术开发中心技术改造项目 2,871.00 1,739.25 （1） （2）
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2,952.00 772.00 （1）
数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目 2,591.00 （1） （2）
安全服务器（含安全软件平台）技术改造项目 2,614.00 （3） （4）
软件开发生产线技术改造项目 2,966.00 （3） （4）
视频点播系统工程改造项目 640.00 （1） （2）
INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目 600.00 （3） （4）
数字化视频光盘机（DVD）激光头技术改造项目 11,199.00 （3） （4）
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 6,604.74 （2） （3）
江苏宏天宽频视讯有限公司 1,500.00 （1） （2）
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 9,674.28 （4）
车载汽车电子产品项目 3,433.00 （4）
补充流动资金 122.36 （4）
合计 32,296.00 23,845.63
1、项目变更说明
（1）2002年经第一次临时股东大会审议通过，用"数字有线电视视频网络系统生产技术改造项目"募集资金2,591.00万元、"视频点播系统工程改造项目"募集资金640.00万元、"技术开发中心技术改造项目"募集资金1,269.00万元，共计出资4,500.00万元与香港天地数码（控股）有限公司合资组建"江苏宏天宽频视讯有限公司"实施数字有线电视产品的研发生产，第一期投入1,500.00万元。
（2）2003年经第一次临时股东大会审议通过，决定不再实施"路由器及安全网络设备生产技术改造项目"，原拟投入该项目的募集资金5,863.00万元变更投入到"宽频接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目"。
（3）2006年经第四次临时股东大会审议通过，决定不再实施安全服务器（含安全软件平台）技术改造项目、软件开发生产线技术改造项目、INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目、数字化视频光盘机（DVD）激光头技术改造项目，原拟投入四项目的募集资金17,379.00万元变更投入到"宏图三胞IT连锁卖场发展项目"9,674.28万元、"车载汽车电子产品项目"6,459.10万元、"补充流动资金"122.36万元。
上述股东大会决议公告分别刊登在2002年3月21日、2003年7月23日及2006年12月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、差异说明
（1）同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2,952.00万元，截止2007年9月30日实际投资772.00万元，因该项目产品的技术和市场发生较大变化及宏图高科产业结构调整因素，拟不再继续实施投资，剩余资金2,180.00万元拟进行变更调整。
（2）如"项目变更说明（1）"江苏宏天宽频视讯有限公司申请登记的注册资本为人民币9,000.00万元，由宏图高科和香港天地数码（控股）有限公司各出资4,500.00万元，分期投入，第一期已投入1,500.00万元，因宏图高科已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与香港天地数码（控股）有限公司协商后，剩余3,000.00万元拟变更为由宏图高科实施完成。
（3）如"项目变更说明（2）"宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目原计划投资5,863万元，实际投资金额6,604.74万元，增加741.74万元为增加投产后的配套流动资金。
（4）如"项目变更说明（3）"车载汽车电子产品项目计划投资6,459.10万元，已实际投入3,433.00万元，剩余部分继续投入。
（三）前次募集资金的实际使用情况与信息披露的有关内容对照如下：
单位：万元人民币
实际投资项目 投入时间 信息披露累计使用金额 实际累计使用金额
技术开发中心技术改造项目 2001-2004 1,739.25 1,739.25
同步光纤传输设备系列产品技术改造项目 2001-2002 772.00 772.00
宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目 2003 6,604.74 6,604.74
江苏宏天宽频视讯有限公司 2003 1,500.00 1,500.00
宏图三胞IT连锁卖场发展项目 2006-2007 9,674.28 9,674.28
车载汽车电子产品项目 2007 3,433.00 3,433.00
补充流动资金 2007 122.36 122.36
合计 23,845.63 23,845.63
三、前次募集资金使用结余
截止2007年9月30日，宏图高科实际使用募集资金23,845.63万元，占实际募集资金总额的74.39%；剩余募集资金8,206.10万元，占实际募集资金总额的25.61%。
四、审核结论
根据上述情况，我们认为，宏图高科董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
五、特别说明
本专项审核报告仅供宏图高科为定向增发新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为宏图高科申请定向增发新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李云彬
中国注册会计师：李来民
中国 南京 二○○七年十一月二十六日
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