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宏图高科(600122)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 08:33 中国证券网
江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，定于2007年12月18日召开公司2007年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年12月18日上午10：00
二、会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室
三、会议议案：
1、关于公司募集资金管理制度的议案；
2、关于变更"宏天宽频视讯"项目实施主体的议案；
3、关于"同步光纤传输设备系列产品技改项目"剩余资金变更用于补充流动资金的议案。
议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。
四、会议出席人员：
1．本次会议股权登记日为2007年12月12日。截至该日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记：
个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记；
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；
登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；
登记时间：2007年12月14日上午10：00～11：30，下午1：30～5：30
联系电话：（025）83274780 83274692
传 真：（025）83274692
联 系 人：袁媛 王浩
六、会期半天，出席会议者食宿、交通自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年十一月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：
1、关于公司募集资金管理制度的议案
（赞成□ 反对□ 弃权□）
2、关于变更"宏天宽频视讯"项目实施主体的议案
（赞成□ 反对□ 弃权□）
3、关于"同步光纤传输设备系列产品技改项目"剩余资金变更用于补充流动资金的议案
（赞成□ 反对□ 弃权□）
对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）。
对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本委托书剪报、复印、按此格式自制均有效）

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