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*ST吉药(000545)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月02日 21:06 中国证券网

吉林制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年11月20日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于 2007年11月30日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，亲自出席董事五人（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过如下事项：同意将公司所持有的吉林省恒和维康药业有限公司99.9%股权以1200万元价格转让给自然人石立更（5票同意、0票反对、0票弃权）。
吉林制药股份有限公司董事会
二○○七年十一月三十日

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